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国发股份: 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 18:58:04

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（原标题：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告）

北海国发川山生物股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案。根据最新法律法规及公司治理结构调整，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监督职责；增设职工董事席位；将‘股东大会’统一调整为‘股东会’；并对章程部分条款进行修订完善。同时修订《股东会议事规则》等40项制度，新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。其中10项制度需提交股东大会审议，其余自董事会通过日起生效。

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