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杭州高新: 董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 17:56:38

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订））

杭州高新材料科技股份有限公司制定《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选，提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及会议记录保存等内容，自董事会审议通过之日起执行。

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