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创新新材: 第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 17:26:20

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（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）

创新新材料科技股份有限公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名崔立新、王伟、许峰、高尚辉、郭金香为第九届董事会非独立董事候选人，罗炳勤、熊慧、张勇为独立董事候选人。会议还审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订及制定多项公司治理制度、2026年度综合授信及担保额度预计、日常经营性关联交易预计、开展期货和衍生品套期保值业务、使用闲置自有资金委托理财、出售资产暨关联交易等事项，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

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