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创新新材: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 17:25:18

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

创新新材料科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有相关违法违规情形。公司设立证券事务部协助其履职，并应聘任证券事务代表。董事会秘书解聘需有充分理由，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责。细则还规定了董事会秘书的职责权限、履职保障及解聘情形等内容。

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