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致远新能: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-30 17:19:30

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（原标题：董事会议事规则）

长春致远新能源装备股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的构成、职权、会议召集、提案、通知、表决、会议记录及决议执行程序。董事会由九名董事组成，设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。

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