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致远新能: 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-30 17:06:22

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（原标题：关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告）

长春致远新能源装备股份有限公司于2025年11月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；董事会成员由7名调整为9名，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；将“股东大会”表述统一修改为“股东会”。同时修订《股东大会议事规则》等26项制度，并新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度。相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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