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鸿合科技: 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告内容摘要

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2025-11-30 17:05:42

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告）

鸿合科技股份有限公司于2025年11月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案。本次修订主要内容包括：将“股东大会”统一改为“股东会”，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》；完善独立董事制度，增设独立董事专门会议机制；调整股东会、董事会职权范围及议事规则；修订法定代表人、财务资助、关联交易、对外担保等条款。相关制度修订及新制定共计29项，部分需提交股东大会审议。

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