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东北证券: 第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 08:00:57

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（原标题：第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告）

东北证券股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过多项议案。会议同意修订《战略与ESG管理委员会工作规则》等十项制度，修订《信息披露管理制度》等二十四项制度，制定《审计委员会监督管理制度》等两项制度，并废止《董事会审计委员会年报工作制度》等两项制度。董事会同意公司公开发行不超过50亿元的永续次级债券和不超过100亿元的公司债券，募集资金用于偿还债务和补充流动资金。会议还审议通过了2025年度内部控制评价工作方案。

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