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光明乳业: 光明乳业第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 07:00:59

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（原标题：光明乳业第八届董事会第六次会议决议公告）

光明乳业股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》等多项议案。会议同意变更公司注册地址、取消监事会设置并相应修改公司章程。同时审议通过修改董事会议事规则、各专门委员会实施细则及独立董事相关制度。会议还审议通过关于购买董事、高管责任险、新莱特开展套期保值业务、2026年度日常关联交易预计、为银宝光明牧业提供担保、确认小西牛业绩补偿情况及收购小西牛40%股份等事项。部分议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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