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久日新材: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-29 06:59:06

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（原标题：天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

天津久日新材料股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括取消监事会、废止监事会议事规则、变更经营范围、修订公司章程、修订部分治理制度、2026年度日常关联交易额度预计、申请综合授信及担保额度、聘任2025年度审计机构等议案。其中，修订公司章程和担保额度议案为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票的有日常关联交易、担保额度及聘任审计机构三项议案，关联交易议案涉及关联股东回避表决。

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