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宏创控股: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-29 06:52:39

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

山东宏创铝业控股股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》以及逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》中的八项子议案。所有议案均已获得通过，其中部分为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及授权代表共302人，代表股份占公司有表决权总股份的39.0313%。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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