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方大炭素: 方大炭素关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-29 06:51:57

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（原标题：方大炭素关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

方大炭素新材料科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日交易时段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、多项内部治理制度修订及调整与方大特钢互保额度等议案。其中议案1和议案8为特别决议议案，议案8涉及关联股东回避表决，需对中小投资者单独计票。

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