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广和通: 董事会议事规则 (2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 06:17:39

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（原标题：董事会议事规则 (2025年11月））

深圳市广和通无线股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资等专门委员会。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等重大事项决策。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开4次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。

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