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久日新材: 天津久日新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 06:07:24

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（原标题：天津久日新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

天津久日新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案、表决、决议、会议记录等事项。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于1/3，且至少含1名会计专业人士。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括经营计划决策、高管聘任、内部机构设置、信息披露管理等多项职权，并对交易事项设定审议标准。

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