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赛诺医疗: 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-29 06:02:52

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（原标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则）

赛诺医疗科学技术股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议召集与决策程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项的审批权限作出规定。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。规则还明确了董事会秘书职责及会议记录、档案保存等要求。

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