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上海莱士: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-29 05:49:11

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（原标题：董事会议事规则）

上海莱士血液制品股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括制定公司经营计划、投资方案、利润分配方案、聘任高级管理人员等职权，并设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议表决实行一人一票制，决议需过半数董事同意。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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