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南方泵业: 董事会合规委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 04:41:15

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（原标题：董事会合规委员会工作细则（2025年11月））

南方泵业股份有限公司为完善法人治理结构，建立健全合规管理体系，根据《公司法》《公司章程》等规定，设立董事会合规委员会，并制定《董事会合规委员会工作细则》。该细则明确合规委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致。合规委员会主要职责包括审议合规管理基本制度、研究重大合规事项、组织应对重大合规风险事件、评价合规管理体系有效性等。委员会会议由召集人召集，须有过半数成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。会议记录保存期限不少于十年，成员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会审议通过后生效。

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