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安泰集团: 安泰集团董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-29 04:16:35

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（原标题：安泰集团董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

山西安泰集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的选任、履职、培训和考核要求。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得交易所认可的资格证书。制度规定了任职资格、禁止情形、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规监督等。董事会秘书空缺时，应指定代行人员。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。董事会秘书需参加定期培训和年度考核，违反规定将受到惩戒。

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