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新致软件: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 04:02:10

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（原标题：独立董事工作制度）

上海新致软件股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权。制度还规定了独立董事参与专门委员会、履职方式、年度述职及工作记录保存等要求。

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