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新致软件: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:59:50

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（原标题：董事会议事规则）

上海新致软件股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织架构及运作程序。公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知、提案、表决、决议等程序均有明确规定，重大事项需经全体董事过半数或三分之二以上同意。规则还明确了董事会专门委员会的设置及议事程序。

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