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安泰集团: 安泰集团董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:57:38

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（原标题：安泰集团董事会议事规则（2025年11月修订））

山西安泰集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、会议召集与主持、提案拟定、会议通知、召开与表决程序等内容。董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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