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西安饮食: 公司第十届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:50:06

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（原标题：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告）

西安饮食股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过多项议案。因董事长刘勇辞职，推举董事冯凯代行董事长、法定代表人等职责，直至新任董事长选举产生。会议审议通过修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金使用及存放管理办法》等多项制度，部分制度同步更名。新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。同时，会议审议通过与承租方签署五一饭店租赁合同补充协议，自2025年12月1日起至2028年11月30日，年租金调整为360.58万元，按月缴纳。

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