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广和通: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:40:53

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（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

广和通第四届董事会第二十次会议审议通过多项议案：同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过1.5亿元，合约价值上限15亿元；同意签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资；同意变更注册资本、取消监事会、修订公司章程并进行工商登记变更，该事项需提交股东大会审议；同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用218万元，该事项需提交股东大会审议；审议通过修订《独立董事工作制度》等28项公司治理制度，其中前9项需提交股东大会审议；决定召开2025年第四次临时股东大会。

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