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ST浩丰: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:40:37

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（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

北京浩丰创源科技股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知时限。公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及多项内部管理制度。同时，公司拟变更经营范围并办理工商变更登记。会议还审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。

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