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ST浩丰: 董事会秘书工作细则（2025年11月修）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:21:07

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修））

北京浩丰创源科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。细则还规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、工作细则及信息披露具体要求，并明确空缺期间由董事长代行职责。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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