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亿道信息: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:17:54

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、合规监督等。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在不得任职的情形。公司聘任董事会秘书需向深圳证券交易所报送相关文件，并可设证券事务代表协助工作。董事会秘书在履职过程中需遵守法律法规及公司章程，若出现违规或无法履职情形，公司将按规定解聘。

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