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ST浩丰: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月修）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:13:34

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修））

北京浩丰创源科技股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。战略委员会委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。战略委员会会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议提案提交董事会审议，委员对所议事项负有保密义务。

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