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ST浩丰: 03 董事会议事规则（2025年11月修）内容摘要

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2025-11-29 02:55:07

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（原标题：03 董事会议事规则（2025年11月修））

北京浩丰创源科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会提案提交董事会审议。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

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