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九安医疗: 独立董事制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 02:27:32

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（原标题：独立董事制度（2025年11月））

天津九安医疗电子股份有限公司为完善公司治理结构，保护股东利益，根据相关法律法规制定了独立董事制度。该制度明确了独立董事的定义、任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，需参与决策、监督制衡并提供专业咨询。制度还规定了独立董事的履职方式、工作时间、会议出席要求及年度述职义务。

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