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亿道信息: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 01:04:43

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、议事规则及职责权限。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议过半数同意。会议须三分之二以上独立董事出席，决议须过半数同意通过。公司应提供必要支持并承担相关费用。

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