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亿道信息: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 01:04:17

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，涵盖董事会职权、会议召集与召开、审议程序、表决、决议执行、会议记录及档案保存等内容。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及关联交易等事项时需回避表决。规则还规定了董事出席要求、委托出席限制、会议记录与决议公告要求等。

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