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创世纪: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 00:38:27

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（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

广东创世纪智能装备集团股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。会议决定提名夏军、肖文、凌文锋为第七届董事会非独立董事候选人，周台、叶卫平为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议。会议同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构。公司计划2026年度向银行申请不超过65亿元综合授信额度，并为下属公司提供不超过25亿元担保。同时，拟使用不超过25亿元闲置自有资金购买理财产品，预计与关联方发生不超过4,000万元日常关联交易。会议还审议通过2025年员工持股计划相关议案及修订《委托理财管理制度》，并决定召开2025年第六次临时股东会。

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