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人民同泰: 第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 22:13:23

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（原标题：第十一届董事会第四次会议决议公告）

哈药集团人民同泰医药股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第四次会议，全体董事出席，议案均获通过。会议审议通过了修订《董事会提案管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事审阅年报工作制度》的议案，以及制定《内部审计制度》《市值管理制度》等多项制度的议案。其中，《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》及《关于调整独立董事津贴的议案》尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了聘任曲睿女士为证券事务代表的议案，并决定召开2025年第一次临时股东会。

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