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江南奕帆: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 22:07:05

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责与独立性要求。公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，至少每半年召开一次。独立董事专门会议在审议独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等事项时，须经全体独立董事过半数通过。涉及关联交易、承诺变更、被收购事项决策等事项，也需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。会议通知应提前三个日送达，表决实行一人一票，会议记录需保存至少十年。

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