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紫金矿业(02899.HK)：关于修订《公司章程》的公告内容摘要

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2025-11-28 22:04:45

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（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

2025年11月28日，紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会2025年第18次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司将取消监事会，监事会法定职权由董事会审计与监督委员会行使，现任监事职务自股东会审议通过后自然免除。公司注册资本将因股份变动由人民币2,632,817,224元变更为人民币2,657,753,314元，股份总数由26,328,172,240股变更为26,577,533,140股。此次修订拟提交修订后的《公司章程》全文供股东会审议，主要修订内容包括：取消监事会；董事会席位由13名增至15名，新增1名职工董事及1名独立非执行董事，并明确1名独立非执行董事担任首席独立董事，同时拟聘任创始人陈景河先生为终身荣誉董事长；新增常务副总裁、联席财务总监职位，调整高级管理人员构成。公司将适时刊发通函，向H股股东寄送修订详情。

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