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江南奕帆: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:56:16

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表决程序，规范董事和董事会履职行为，完善公司法人治理结构。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录及决议需妥善保存，保存期限为十年。

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