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人民同泰: 董事会提案管理制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:45:36

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（原标题：董事会提案管理制度（2025年11月修订））

哈药集团人民同泰医药股份有限公司发布董事会提案管理制度，规范董事会提案流程及管理，明确提案类型包括银行贷款、对外担保、关联交易、资产交易、对外投资等事项。制度规定提案需经申请部门编制、董事会办公室合规性审核，并按要求提交相关材料。涉及专门委员会审议或独立董事事前认可的，应先行履行程序。提案应提前报送董事会成员，确保充分审议。审议通过后，申请部门须执行决议并及时报告进展，公司按规定履行信息披露义务。制度同时强调内幕信息保密要求。

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