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上海电影: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:13:44

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（原标题：董事会秘书工作制度）

上海电影股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，任期三年，须具备财务、管理、法律专业知识及上交所认可的资格证书。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并接受董事会监督。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以支持。制度还规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、培训考核等内容。

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