天洁环境(01527.HK)：(1)于二零二五年十一月二十八日举行的股东特别大会之投票表决结果;(2)更换董事;及(3)董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)于二零二五年十一月二十八日举行的股东特别大会之投票表决结果;(2)更换董事;及(3)董事委员会组成变动）

浙江天潔環境科技股份有限公司於2025年11月28日舉行股東特別大會，會議通過委任于志榮先生為獨立非執行董事的決議案，贊成票為77,859,400股（佔100%），無反對或棄權票。鄭健鵬博士已辭任獨立非執行董事，自當日起生效，以便專注個人事務，確認與董事會無意見分歧。于志榮先生現任獨立非執行董事，同時獲委任為董事會審核委員會主席及提名委員會成員。于先生42歲，擁有逾20年會計、稅務及審計經驗，曾任多家企業財務總監及會計師事務所創辦人，並曾於多間聯交所上市公司擔任獨立非執行董事。其董事任期至2028年5月30日，年薪為18萬港元。于先生確認符合上市規則獨立性要求，與公司無關連關係，亦無持股。公告披露了董事會成員最新組成。