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冠石科技: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:41:42

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（原标题：独立董事专门会议制度）

南京冠石科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在发挥独立董事在决策、监督和咨询方面的作用，完善公司治理结构，保护中小股东利益。制度明确了独立董事的任职要求、会议召集与主持机制、议事范围及表决程序。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。会议记录需完整保存，相关决议及意见应明确披露。公司需为会议提供必要支持与经费保障。

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