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明新旭腾: 独立董事专门会议工作细则2025年11月内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:08:00

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（原标题：独立董事专门会议工作细则2025年11月）

明新旭腾新材料股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责权限。会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。

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