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华北制药: 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:06:04

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

华北制药股份有限公司发布修订后的《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作。细则规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序及履职支持要求。董事会秘书需取得上交所认可的资格证书，公司应在原任离职后三个月内完成新任聘任。细则还明确了秘书在履职过程中有权了解公司财务经营情况，并对信息披露保密。本细则自董事会批准之日起生效，2011年版本同时废止。

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