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明新旭腾: 董事会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:05:05

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（原标题：董事会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月）

明新旭腾新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。涉及重大交易、对外担保、关联交易等事项的决策权限划分明确，部分事项需提交股东会审议。董事会会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。会议记录、决议公告及保密制度等也作出具体规定。

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