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上海电影: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:41:58

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（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

上海电影股份有限公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长王隽女士主持。会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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