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明新旭腾: 明新旭腾第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:41:31

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（原标题：明新旭腾第四届董事会第八次会议决议公告）

明新旭腾新材料股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议，会议以现场加通讯表决方式举行，应到董事7人，实到7人。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

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