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同仁堂科技(01666.HK)：建议续订持续关连交易;建议委任新董事;及股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-28 19:39:20

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（原标题：建议续订持续关连交易;建议委任新董事;及股东特别大会通告）

北京同仁堂科技发展股份有限公司建议续订与集团公司的销售及采购框架性协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。销售协议项下未来三年年度上限分别为37亿、42.2亿、48.2亿元人民币，采购协议项下分别为3.6亿、4亿、4.5亿元人民币。上述交易构成持续关连交易，须经独立股东批准。同时，公司建议委任杜欣女士为非执行董事，现任非执行董事陈飞先生因工作变动辞任，该辞任将于股东大会选举新董事后生效。公司将于2025年12月30日召开股东特别大会审议相关事项。独立董事委员会及独立财务顾问认为续订协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

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