（原标题：董事会审核委员会工作细则）
賽迪顧問股份有限公司根據《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》的規定，設立董事會審核委員會，並制定《董事會審核委員會工作細則》。審核委員會由不少於三名非執行董事組成，其中過半數為獨立非執行董事，至少一名具備會計或財務管理專長。委員會主席由獨立非執行董事擔任，負責主持工作。審核委員會主要職責包括：就外聘核數師的委任、薪酬及獨立性進行評估；監督財務報表、年度報告及半年度報告的完整性與合規性；檢討財務監控、風險管理及內部監控系統；協調內外審計工作；審閱會計政策變更、重大判斷事項及核數調整；確保公司遵守財務申報相關法律法規；並負責與外聘核數師的溝通協調。委員會每年至少召開兩次會議，可要求提供財務、審計等相關資料，並有權開展專項調查。相關決議須報董事會審議，會議記錄由董事會秘書保存。
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