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龙江交通: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-28 19:34:17

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（原标题：董事会议事规则）

黑龙江交通发展股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议的召集、通知、提案、表决、记录等程序均作了详细规定。董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会。规则还明确了董事会秘书和董事会办公室的职责。

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