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广电网络: 《董事会议事规则》（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-28 19:11:50

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年11月修订））

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，经2025年第一次临时股东大会审议通过。规则明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行等内容。规定董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。独立董事对关联交易、承诺变更等事项有过半数同意后方可提交董事会审议。董事会决议需全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议公告及档案保存等程序也予以明确。

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