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神州控股(00861.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

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2025-11-28 18:59:46

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（原标题：提名委员会职权范围）

神州数码控股有限公司董事会提名委员会于2021年12月31日成立，成员由董事会从董事中委任，人数不少于三名，其中至少一名为不同性别，多数成员须为独立非执行董事。委员会会议法定人数为两名成员，其中一名必须为独立非执行董事。委员会主席由董事会委任，可由董事会主席或独立非执行董事担任。公司秘书为委员会秘书。委员会有权向集团雇员及专业顾问索取资料、评估董事表现及独立性、对外寻求法律或专业意见、进行调查并获得足够资源履行职责。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，物色合适董事人选，评估独立非执行董事独立性，提出董事委任、重新委任及继任计划建议，检讨董事会多元化政策及提名政策，并支持董事会绩效评估。委员会每年至少召开一次会议，主席或指定成员应出席股东周年大会回应提问。职权范围须在公司及联交所网站公开。本职权范围于2025年11月28日修订。

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